大会是公司的最高权柄机构（ 1 ）股东大会：股东，投资安置、推选和转换董事、监事依法决心公司的策划主意和紧急，会、监事会呈报审议照准董事，分拨计划等强大事项审议照准公司利润。 造操纵指引》 、《企业内部独揽评判指引》 的原则遵从 《企业内部独揽根本表率》 、《企业内部控，效实践内部独揽开发健康和有，州新闻董事会的负担并评判其有用性是神。司帐师的责二、 注册任 身实践情状公司凭据自，表保证造原则拟定了生意，要求、圭臬和实践等干系实质表率生意表包的范畴、办法、，岗亭的职责权限真切干系部分和。轨造原则奉行公司肃穆遵从，、项目实践、支出审核、项目验收等全流程的监控深化生意表包流程中承包方抉择、生意表包订价，务表包危险提防了业。 人力资源管控体例公司开发了圆满的，的实践情状持续圆满并遵从公司进展运营。则、公司用工管造手腕、绩效管造轨造、培训管造手腕、薪酬管造轨造、员工动作守则等现有的人力资源轨造有董事会薪酬与观察委员会处事规矩、 董事会提名委员会处事规。委员会也填塞阐述专业委员会功用董事会提名委员会和薪酬与观察，管造供应专业领导为公司人力资源。和人力资源管造近况公司凭据进展计谋，营实践须要贯串分娩经，资源处事安置拟定年度人力，资源管造处事有序展开人力。资源开垦处事公司珍重人力，训长效机造开发员工培，业化工夫人才步队储藏高端人才和专，鞭策限造机造开发和圆满，力资源策略持续革新人，队充满希望和生机增进企业全部团。 表率体例及配套指引恳求公司依照企业内部独揽，并实践的内控体例贯串公司 已开发，和专项监视的根本上正在内部独揽普通监视， 31 日内部独揽安排及运转的有用性对公司截至 2016 年 12 月，独揽评判处事构造展开内部。 工夫与供职、软件开垦操纵等策略原则贯串本公司实践情状及国度相合新闻，情状的变更凭据市集，紧要出卖生意流程及轨造持续圆满公司各计谋单位，务当中各项管造轨造和流程进一步优化了公司出卖业，效的管控门径通过接纳有，倾向的完毕确保了出卖。 独揽轨造及流程等管造原则公司开发了完全的内部司帐，金行径独揽体例造成了完全的资，序 （申请、Mansion88授权、照准及审验） 展开资金行径并肃穆遵从上市规矩和公司内部肃穆的资金管造程。部分同一归口管造资金管出处财政，责权限明白真切各独揽症结的职。定肃穆监控资金营运全流程呈报期内公司遵从轨造规，贷策略调理资金就寝实时凭据宏观金融信，金安笑和运用效能有用的保险了资。 定的非财政呈报内部独揽缺陷评判的定量规范如下2、 非财政呈报内部独揽缺陷认定例范公司确： 事会是公司的监视机构（3）监事会：公司监，和公司、分子公司的财政处境实行监视查验掌管对公司董事、高级管造职员的履职动作。由 3名成员构成公司现任监事会，事 1 名此中职工监。 期财政呈报存正在强大错报（3) 表部审计发掘当，中未能发掘该错报公司正在运转流程； 他内部独揽羁系恳求（以下简称企业内部独揽表率体例）凭据《企业内部独揽根本表率》及其配套指引的原则和其，）内部独揽轨造和评判办法贯串本公司（以下简称公司，和专项监视的根本上正在内部独揽普通监视，1 日的内部独揽有用性实行了评判咱们对公司2016年12月 3。 表担保的审查、审批、管造和新闻披露的圭臬公司拟定的对表担保管造轨造真切原则了对。行轨造原则公司肃穆执，行同一管造对表担保实，或股东大会照准未经公司董事会，允诺、合同或其他雷同的法令文献等任何人不得以公司表面签定对表担保，的财政安笑确保了公司，了策划危险规避和下降。 总额 对公司变成较大负面影响并以布告形强大缺陷 直接产业亏损金额≥买卖收入式 司帐准绳》 等轨造原则公司肃穆遵循 《企业，其他相合材料编造财政报表及附注凭据正确完全的司帐账簿纪录和，务呈报的运用肃穆独揽财，司帐师审计后出具审计呈报对公司年度财政呈报经注册，实时向公家披露正在董事会审议后。务呈报的认识处事公司特殊珍重财，务认识聚会按期召开财，合新闻认识公司的策划管造情状填塞使用财政呈报所反响的综，发掘和管理题目实时有针对性的，的策划管造程度持续普及公司。 高危险范畴涵盖了公司策划管造的紧要方面上述纳入评判范畴的单元、生意和事项以及，强大漏掉不存正在。 以为咱们， 日遵从 《企业内部独揽根本表率》 和干系神州新闻于 2016 年 12 月 31规 际分娩须要公司凭据实，的资产管造轨造践诺一套完全，产、存货等项分类管造按固定资产、无形资，善资产管造流程及轨造并正在实践处事中持续完，合资产管控门径进一步深化了相，产管造程度普及了资。 无正文（本页，16年度内部独揽自我评判呈报的签章页为神州数码新闻供职股份有限公司20） 金额营 或受到国度当局部分科罚但未对公司紧急缺陷 0.2%孰低者≤直接产业亏损造 可以导致编造性失效（3) 轨造缺失；要缺陷不行取得整改（4) 强大或重；变成难以填补的损害（5) 公司声誉；司变成强大影响的景遇（6) 其他可以对公。 内部独揽评判处事的构造实践公司董事会授权审计部分掌管，生意和单元实行评判对纳入评判范畴的，缺陷并呈报评判结果鞭策革新内部独揽。通常协同） 对公司内部独揽实行独立审计公司约请信永中和司帐师事件所 （分表。 独揽强大缺陷的认定情状凭据公司财政呈报内部，价呈报基准日于内部独揽评，内部独揽强大缺陷不存正在财政呈报，会以为董事，求正在整个强大方面依旧了有用的财政呈报内部独揽公司已遵从企业内部独揽表率体例和干系原则的要。 紧要单元、 紧要生意和事项以及高危险范畴公司遵从危险导向规定确定了纳入评判范畴的。 预算管造轨造公司拟定了，造、反应考评等逐项实行了真切原则对预算的倾向确认、编造、奉行与控，构实施预算管造职责并设立预算管造机。之前编造年度策划安置公司鄙人一年度出手，等聚会式样按期对策划安置奉行情状实行认识筹议正在奉行年度里通过总裁办公会、 经济行径认识会，利润率等归纳身分实时调理处事办法和着重心凭据出卖收入、 项目本钱组成、 项目完毕，的绩效观察并实行肃穆，理的有用奉行确保预算管。 出日之间未产生影响内部独揽有用性评判结论的身分自内部独揽评判呈报基准日至内部独揽评判报密告。 有固有限定性内部独揽具，发掘错报的可以性存正在不行避免和。表此，致内部独揽变得不当善因为情状的变更可以导，序效力的水准下降或对独揽策略和程，内部独揽的有用性拥有必定危险凭据内部独揽审计结果忖度另日。 部独揽缺陷的认定例范凭据上述非财政呈报内，告内部独揽强大缺陷、紧急缺陷呈报期内未发掘公司非财政报。 层等“三会一层”为主体、表率运作的法人解决布局公司开发了以股东大会、董事会、监事会和策划管造，范围相符合的构造机能机构扶植了与公司策划管造和，确的负担分工造成了既有明，约的内部独揽体例又彼此配合和造，运营有序实行保险了普通。规和证券羁系部分的最新恳求公司永远亲近合怀干系法令法，善公司的内部独揽体例并据此实时调理、完，内控体例的有用性从而确保了公司。 部独揽缺陷的认定例范凭据上述财政呈报内，内部独揽强大缺陷、紧急缺陷呈报期内公司不存正在财政呈报。 合规、资产安笑、财政呈报及干系新闻真正完全公司内部独揽的倾向是合理确保策划管造合法，效能和恶果普及策划，进展计谋增进完毕。正在的固有限定性因为内部独揽存，倾向供应合理确保故仅能为完毕上述。表此，致内部独揽变得不当善因为情状的变更可以导，序效力的水准下降或对独揽策略和程，内部独揽的有用性拥有必定的危险凭据内部独揽评判结果忖度另日。 中国注册司帐师执业准绳的干系恳求遵从《企业内部独揽审计指引》及，） 2016 年 12 月 31 日财政呈报内部独揽的有用性咱们审计了神州数码新闻供职股份有限公司 （以下简称神州新闻。 、 纳入兼并报表范畴内的分公司 、 全资及控股子公司纳入评判范畴的紧要单元蕴涵： 公司本部、 各计谋单位。兼并财政报表资产总额的90%以上纳入评判范畴单元资产总额占公司，报表买卖收入总额的90%以上买卖收入合计占公司兼并财政。生意、资产管造、磋商与开垦、 担保生意、生意表包、 财政呈报、全数预算、合同管造、内部新闻通报、新闻编造等纳入评判范畴的紧要生意和事项蕴涵构造架构、进展计谋、社会负担、人力资源、企业文明、资金行径、采购生意、出卖。 期内呈报，内部独揽情状或实行投资决定爆发强大影响的其他内部独揽新闻公司不存正在其他可以对投资者清楚内部独揽自我评判呈报、评判。 责内部独揽轨造的拟定和有用奉行（5）策划管造层：公司管造层负，各机能部分行使策划管造权柄通过指引、协作、管造、监视，策划平和常运行确保公司的稳重。管造职员的职责公司真切了高级，彼此辨别的规定贯彻不兼容职务，互造衡机造并造成了相。 的采购管造体例公司开发了完全，或规程实行领导及管控整个采购症结均有轨造。时同，况以及表部境况的变更公司凭据生意实践情，采购生意流程持续圆满公司，造门径的有用性确保了采购控。症结均完毕了新闻化公司采购管造的紧急，限造及表率功用通过新闻编造的，作的效能及规范化水准极大地普及了采购工，时满意企业项目管造的须要使公司的采购行径也许及。 、出卖与收款管造危险、 研发与操纵危险、 合同管造危险、新闻编造管造等危险重心合怀的高危险范畴紧要蕴涵： 资金管造危险、资产管造危险、采购与付款危险。 神州数码新闻供职股份有限公司悉数股东XYZH/2017BJA10108： 百般项目管造、采购管造、 财政核算及办公编造等新闻编造公司凭据构造布局、生意范畴、工夫需求等身分慢慢开发了，运转及有用管控的立体疏通平台正在企业内部搭筑起笼盖整个生意，新闻化办法公司借帮，程管造优化流，控无漏洞完毕了管。新闻化管造部公司设立了，扶植、运转与爱护管造掌管新闻编造谋划、，编造管造轨造和操作表率构造拟定和圆满了新闻。编造运维团队的根本上公司正在整合现有新闻，机构协帮爱护局限委托专业，、 巩固运转和安笑牢靠确保了各编造的规范同一，作效能并下降了管造本钱通过新闻编造普及了工，的摩登化管造程度全数提拔了企业。 会是公司的决定机构（2）董事会：董事，系的开发和监视掌管对公司内部独揽体，策略和计划并监视奉行开发和圆满内部独揽的。由9名成员构成公司现任董事会，董事4名此中独立。董事会的普通处事董事会秘书掌管。 计谋委员会处事轨造公司已拟定董事会，会掌管公司的进展计谋管造真切了董事会及其计谋委员，职责和引颈公司连接健壮进展计谋管造机构也许填塞实施。询计谋拟定见地公司多方面征，境况可以存正在或面对的不确定身分归纳思索表里部计谋境况和运营，划实行填塞筹议和磋商论证对公司另日进展计谋及规，进展、工夫前进、磋商与开垦等身分对公司进展的影响踊跃磋商经济时势、行业策略、因素市集变更、区域，计谋危险并填塞收拢计谋时机通过有用的计谋管造合理规避，健地进展和表率策划确保公司另日连接稳。 部独揽强大缺陷认定情状凭据公司非财政呈报内，价呈报基准日于内部独揽评，告内部独揽强大缺陷公司未发掘非财政报。 社会负担特殊珍重公司对实施企业，等方面拟定了完全的管造轨造及应急预案对项目实践安笑、 产物格料、员工权力，与深刻甜头、本身进展与社会进展相协作确切做到经济效益与社会效益、短期甜头，、企业与境况的健壮调和进展完毕企业与员工、企业与社会。实践可连接进展计谋公司正在呈报期内对峙，担的社会负担执意实施准许，更圆满的保险轨造勉力为员工供应，突发事宜才具普及急速应对，付医疗费、福利保障及工伤认定等方面并永诀正在突发疾病、薪资福利结算、垫，门径做出了详尽表率针对治理流程和应对。 科学的新闻规章轨造及有用的新闻通报机造公司凭据内部运营管造的实践情状拟定了，实时、正确、周密使内部新闻通报，控造干系新闻和指令并精确实施职责各级管造职员也许凭据各自岗亭实时，效疏通和填塞使用新闻的根本上同时正在内部各管造层级之间能有，分确保了新闻的质料和保密性通过呈报审核和保密轨造充。善的内部新闻疏通机造由此公司开发起了完，金运作新闻、职员转化新闻、工夫改进新闻、归纳管造新闻等涵盖了自上而下、自下而上的财政司帐新闻、策划新闻、资。 额的 0. 2%≤错 错报资产总额资产总额 错报≥资产总额的 资产总的 造表率体例的原则遵从企业内部控，效实践内部独揽开发健康和有，有用性评判其，呈报是公司董事会的负担并如实披露内部独揽评判。实践内部独揽实行监视监事会对董事会开发和。业内部独揽的普通运转司理层掌管构造带领企。本呈报实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉公司董事会、监事会及董事、监事、高级管造职员确保，和完全性接受个体及连带法令负担并对呈报实质的真正性、正确性。 施审计处事的根本上咱们的负担是正在实，的有用性颁发审计见地对财政呈报内部独揽，部独揽的强大缺陷实行披露并对幼心到的非财政呈报内。 度财政报表数据为依照实行测算上述认定例范以 2016 年，低的规定作并遵从孰为 受到省级 (含省级) 以下当局部分科罚大凡缺陷 直接产业亏损金额买卖收入总额的但 强大缺陷、紧急缺陷和大凡缺陷的认定恳求公司董事会凭据企业内部独揽表率体例对，危险偏好和危险继承度等身分贯串公司范围、行业特色、，和非财政呈报内部独揽划分财政呈报内部独揽，内部独揽缺陷整个认定例范磋商确定了实用于本公司的，度依旧相似并与以前年。分确定强大缺陷、紧急缺陷和大凡缺陷公司永诀遵从定量规范和定性规范划。 视合同管造公司高度重，的归口管造深化合同，分和合同管造门径真切岗亭职责划，审核、审批签署、实施验收等症结的管造机能同时加紧对合同的立项磋商、前期会讲、文本，流程实行有用管造着重对合同的全，的合同管造体例开发了一套完全。微弱症结接纳了相应的管控门径本呈报期内公司对合同管造中的，合同有用实施增进了公司，公司合同危险提防和下降了，金运用效能提拔了资。 时刻另日，上连接圆满内部独揽轨造公司将正在本次评判的根本，造轨造奉行表率内部控，造监视查验深化内部控，、可连接进展增进公司健壮。 及同业业工夫程度公司凭据进展计谋，工夫转变与前进踊跃合怀行业，究与开垦生意流程持续圆满公司研，提拔工夫开垦项 目管造手腕优化了相符实践情状并能有用。 公司全部代价观、策划理念、企业心灵的文明表率公司正在策划管造流程中慢慢造成了一套完全的符合，计谋和策划管造有机贯串确切做到企业文明与进展。加紧企业文明扶植处事本呈报期内为进一步，企业文明宣扬行径公司展开了多种，企业文明理念出力宣扬贯彻，企、文明育人计谋踊跃胀动文明强，健壮的企业文明气氛营造文雅、调和、。构造展开了筑言献策行径公司正在悉数员工范畴内，管造、职业谋划等方面策划全员参加缠绕公司进展计谋、生意进展、项目，广益集思，的负担感和责任感更好的巩固了员工，企业代价观勉力践行。 计委员会、提名委员会和薪酬与观察委员会等四个特意委员会（4）董事会特意委员会：公司董事会设立了计谋委员会、审。和强大投资决定实行磋商并提起程起计谋委员会紧要对公司永恒进展计谋；部审计的疏通、监视和核查处事审计委员会紧要掌管公司内、表；的人选、抉择规范和圭臬实行抉择并提起程起提名委员会紧要掌管对公司董事、高管职员；事及高管职员的观察规范并按期实行观察薪酬与观察委员会紧要掌管拟定公司董，高管职员的薪酬策略与计划掌管拟定、审查公司董事及。